申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002633证券简称：申科股份公告编号：2012-027

申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年5月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年5月9日（星期三）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司收购上海浩杰电机设备有限公司部分资产的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意公司全资子公司上海申科滑动轴承有限公司以人民币44,429,477.26元的价格收购上海浩杰电机设备有限公司的部分资产，同意公司董事长与交易对方签署《部分资产收购协议》，并办理资产收购各项事宜。《关于全资子公司收购上海浩杰电机设备有限公司部分资产的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会