襄轴五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第一次会议于 2011 年 12 月22 日上午 11:00 在公司二楼会议室召开。本次会议通知于 2011 年 12 月15 日以电子邮件和传真方式发出。公司 5 名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 5 票同意、0 票反对、0票弃权通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

全体监事经认真审议，全票通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举景小清女士为公司第五届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十二日

附件简历

景小清：女，1959 年生，大学学历，高级经济师。1989 年 10 月至 1994 年8 月在湖北省机械工业供销总公司工作，1994 年 9 月至 1997 年 9 月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作，1997 年 9 月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任高管人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。