本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　一、董事会会议召开情况
　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月17日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2011年9月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
　一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
　　《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和整改计划详见
　二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司风险投资制度的议案》。
　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议决议。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏南方轴承股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二 O 一一年九月二十九日