1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2012年7月25日

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2012年7月31日上午9：30（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2012年7月30日下午15:00至2012年7月31日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午15:00-2012年7月31日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

6、登记时间：2012年7月30日上午9：00-下午17：00

7、审议事项：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等。