证券简称：南方轴承(002553,股吧)证券代码：002553 公告编号：2012-014

江苏南方轴承股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月6日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2012年7月17日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、 以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<公司章程>的议案》

具体修改内容详见附件《江苏南方轴承股份有限公司章程修订条款对应表》，修改后的章程详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、 以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划的议案》

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，《关于公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划》刊登于2012年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2012年8月2日下午14：00在常州市武进高新技术开发区龙翔路9号三楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2012 年第一次临时股东大会。详细内容见公司2012年7月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二○一二年七月十八日

江苏南方轴承股份有限公司

《公司章程修订条款对应表》

（2012年7月）

条款

修订前的章程内容

修订后的章程内容

第七十九条

（六）股权激励计划；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

（七）调整利润分配政策；

（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百五十八条

公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少

于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

江苏南方轴承股份有限公司

法定代表人签字：史建伟

2012年7月18日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-015

江苏南方轴承股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2012年7月6日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。本次会议于2012年7月17日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《修订<公司章程>的议案》

具体修改内容详见附件《江苏南方轴承股份有限公司章程修订条款对应表》，修改后的章程详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划的议案》

此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议，《关于公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划》刊登于2012年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二○一二年七月十八日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-016

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第二届第十三次会议决议，现定于2012年8月2日（星期四）召开公司2012年第一次临时股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

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