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证券代码：600592证券简称：龙溪股份编号：临2012-007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届十五次董事会决议
暨召开二○一一年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会会议通知于
1.公司2011年度总经理工作报告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2011年度董事会工作报告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权：
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润108,596,310.58元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金10,859,631.06元后，加上年初未分配利润281,950,750.32元，扣除本年度已分配的2010年度股利3,000万元，可供股东分配的利润（未分配利润）为349,687,429.84元。根据公司实际情况，2011年度拟以总股本30,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计3,000万元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
5.公司2011年年度报告及其摘要（详见上交所网站www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6.关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案，同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过22,000万元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司独立董事2011年度述职报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
8.关于公司2011年度内部控制自我评估报告（详见上交所网站www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司不断建立、完善企业内控管理制度，现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。报告期内，公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，全面梳理各项业务流程和管理制度，建立完善企业内部控制体系，促进公司经营决策和各项管理规范有序、合法合规，确保企业内控制度能适应公司现行管理和发展的需要；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。
2011年，未发现公司内部控制违反财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。
9.关于公司履行社会责任报告的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn），表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
10.关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，并聘任其为公司2012年度内部控制审计机构，聘期均为一年，提请股东大会授权公司董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬；支付天健正信会计师事务所有限公司2011年度财务审计报酬为人民币40万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
11.关于向银行申请融资用信额度的议案。综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币叁亿伍千万元（含固定资产投资贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。
12.关于可出售金融资产股权质押融资的议案。为提高公司融资能力，同意公司以持有的3012.8269万股兴业证券股票，通过股权质押方式进行融资，质押期限不超过24个月，以解决公司资金需求；并授权公司董事长在董事会闭会期间全权办理股权质押融资的相关事项，其代表公司所签署与该股权质押融资事项有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
13.关于变更福建金昌龙机械科技有限责任公司注册资本的议案。同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司注册资本从3,600万元增加到10,000万元，所增加的6,400万元注册资本金来源于本公司五届十四次董事会审议通过的公司对福建金昌龙机械科技有限责任公司免维护十字轴项目开发和华安经济开发区职工商住配套用地首期土地款共计8,400万元的增资。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
14.关于公司“十二五”发展规划的议案。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（1）公司“十二五”战略发展规划思路：练内功、抓机会、加速发展。
（2）“十二五”集团业务定位与总体目标：重点发展关节轴承、滚子轴承、齿轮变速箱业务，积极培育电脑横机、粉末冶金等现有业务；围绕机械零部件行业，伺机拓展其他相关业务领域；截至“十二五”末，集团力争实现营业收入20亿元。
（3）总体战略：一基多元、两大转变、三个目标、四种手段：
1）一基多元：以关节轴承为核心基业，推进相关多元化发展。
2）两大转变：从产品经营为主到产业经营与资本经营并重、从业务引导发展到人才与文化引导发展。
3）三个目标：公司市值提升、人才优势突出、管理机制先进。
4）四种手段：模式创新、产融互动、资源整合、产业化运作。
15.关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案。为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司战略和发展计划的有效实施，同意公司成立董事会预算委员会及其实施细则，并由公司董事曾凡沛先生、林志扬先生、叶少琴女士、许厦生先生和陈晋辉先生担任本届董事会预算委员会委员，曾凡沛先生为主任委员。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
16.企业内部控制规范实施工作方案（详见上交所网站www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
17.关于公司内部控制手册的议案。为进一步强化公司风险防范能力，确保企业经营决策管理工作规范有序、合法合规，保障公司资产安全，提高运营效率与效益，促进公司经营计划和战略目标的最终实现，公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关法律法规的要求，通过优化业务流程，修订管理制度，以风险为导向汇编形成《公司内部控制手册》。
同意公司颁发执行《公司内部控制手册》。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
18.关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
19.关于公司对外捐赠管理制度的议案（详见上交所网站www.sse.com.cn）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
20.关于召开2011年度股东大会的议案。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第2、3、4、5、7、10、11、12、15、
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